Prevención de Blanqueo de Capitales

Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las ?operaciones sospechosas? relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

Dentro de los sujetos obligados se encuentran:
Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000 ?

• Notarios
• Registradores de la Propiedad
• Abogados y Procuradores
• Entidades de Crédito
• Entidades aseguradoras de vida
• Empresas de inversiones
• Entidades gestoras de fondos de pensiones
• Fundaciones y Asociaciones
• Servicios Postales
• Empresas de cambio de moneda y de pago
• Intermediarios en concesión de préstamos o créditos
• Promotores y agentes inmobiliarios
• Auditores de Cuentas
• Casinos de juego
• Joyerías, comercios de arte o antigüedades
• Empresas de transporte de fondos.
• Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar

42€