El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo
Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
– Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
– Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
– Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.
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1. El Controller jurídico o compliance officer
2. Delitos empresariales (Parte I)
3. Delitos empresariales (Parte II)
4. Programa de compliance
5. Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría
6. Ejemplo de un programa de compliance para un comercio
7. Organization
8. Bibliografía
9. Glosario
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