Duración: 21 horas

Prevención de Blanqueo de Capitales

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Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las ?operaciones sospechosas? relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

Dentro de los sujetos obligados se encuentran:
Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000 ?

  • Notarios
  • Registradores de la Propiedad
  • Abogados y Procuradores
  • Entidades de Crédito
  • Entidades aseguradoras de vida
  • Empresas de inversiones
  • Entidades gestoras de fondos de pensiones
  • Fundaciones y Asociaciones
  • Servicios Postales
  • Empresas de cambio de moneda y de pago
  • Intermediarios en concesión de préstamos o créditos
  • Promotores y agentes inmobiliarios
  • Auditores de Cuentas
  • Casinos de juego
  • Joyerías, comercios de arte o antigüedades
  • Empresas de transporte de fondos.
  • Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar

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